Внимание! Мошенники!

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ивановской области обращает внимание на то,  что в настоящее время участились случаи регистрации фирм (ООО) и индивидуальных предпринимателей по документам подставных лиц.

На территории Ивановской области мошенники обычно действуют по одной и той же схеме:
– мошенник за разовое или иное вознаграждение, или обманным путем, получает данные и документы любого лица: друга, родственников и т.д.;
– регистрируют его в качестве генерального директора (учредителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП);
– после открытия организации преступник открывает счет в банке, оформляет кредит на фирму или ИП, а также проводит другие финансовые манипуляции, несущие для подставного «директора» негативные последствия.
На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу.
Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание. В соответствии со статьей 173.2 Уголовного Кодекса РФ гражданин, представивший свои данные для регистрации заведомо фиктивной фирмы или индивидуального предпринимателя, понесет ответственность:
1. Штраф, который может варьироваться от 100 до 300 тысяч рублей или в размере общего дохода за 7-12 месяцев.
2. Обязательные работы, их выполнение может продлиться на 180-240 часов.
3. Работы исправительного характера.
Обращаем внимание и на то, что с момента регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо руководителя фирмы, у вас возникает обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также других налогов.
До того момента, как фирму признают незаконной, подставное лицо, являющееся руководителем либо учредителем, должно будет отвечать за деятельность компании.
Вы можете обратиться в налоговую инспекцию и проверить, оформлены ли какие-либо фирмы на вас. На официальном сайте налоговой службы www.nalog.ru по номеру своего ИНН можно получить информацию о регистрации вас в качестве индивидуального предпринимателя.
Надежная защита персональных данных – профилактика регистрации подставных фирм на ваше имя. Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.
Это можно сделать несколькими способами:
1. Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
2. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
3. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.
Кроме того следует действовать так:
1. Проверять документы, которые вам предлагают подписать.
2. При потере или хищении паспорта обязательно обратиться в правоохранительные органы и написать заявление.
Гражданин, решивший оформить фирму через подставного человека, должен помнить о том, что согласно статье 173.1 Уголовного Кодекса РФ его ждет следующее наказание:
1. Штрафная выплата – 100-300 тыс. руб. или в размере дохода за 7-12 месяцев.
2. Прохождение работ принудительного характера до 3-х лет.
3. Заключение под стражу до 3-х лет.
Оформление на себя фирмы или индивидуального предпринимателя повлечет больше проблем, чем вам обещали за это заплатить.
Будьте бдительны и не совершайте необдуманных поступков!
Т.В. Глушкова, начальник, советник государственной гражданской службы  Российской Федерации 1 класса.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *